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1 de abril de 2015

Las 60 cuentas personales más grandes en el HSBC



Las 60 cuentas personales más grandes en el HSBC
POR MARCELO ZLOTOGWIAZDA05.03.2015
Economía

Las 60 cuentas personales más grandes en el HSBC
Por Marcelo Zlotogwiazda

En base a la información completa de los 4.040 individuos y empresas que tenían depósitos en la sucursal ginebrina del HSBC, Veintitrés elaboró una lista con las sesenta cuentas personales más abultadas, entre las que figuran nombres que ya fueron publicados y otros que aparecen por primera vez, como, por ejemplo, accionistas de las ya inexistentes Argencard y Banco Liniers, el dueño de la importadora de autos Saab, Chery y motos Harley Davidson, y familiares directos de Juan Alfredo Etchebarne, procesado y detenido por el juez Daniel Rafecas por delitos de lesa humanidad cometidos como titular de la Comisión Nacional de Valores durante la gestión como ministro de la última dictadura de José Alfredo Martínez de Hoz.

La elaboración y análisis de los datos revela vínculos no publicados hasta ahora. Es el caso del depósito por 10 millones de dólares de la familia Rodríguez Larreta, de lejano parentesco con el jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad (el fallecido Juan Rodríguez Larreta era primo segundo del padre de Horacio). Entre los titulares aparece María Elisa Mitre de Rodríguez Larreta, que es hermana del director de La Nación, Bartolomé Mitre, y fue accionista de empresas del grupo, como Mitcable S.A. y Mitradio S.A.
En la lista se destacan con otro color los doce casos en los que, según la denuncia presentada por la AFIP, el dinero no estaba declarado o la exteriorización jurada era significativamente inferior al monto depositado en Suiza. En esa situación están las cuentas de Amalia Lacroze de Fortabat, de la familia Rodríguez Larreta, la imponente cuenta de 80 millones de dólares de Luján Estrada y Ferreira, la del financista Moisés Smolarz, la de la accionista del Banco Supervielle, Pilar Supervielle de Basso, la de los accionistas del grupo constructor Twins, Jaime Víctor Solnicki y Mirta Najdorf de Solnicki, la de los dueños de la firma agropecuaria Buratovich, la de los abogados especializados en accidentes de trabajo de apellido Fleisman, entre otros.

En la denuncia de la AFIP también aparecen en situación irregular los 11,2 millones de la cuenta a nombre de José Pedro Angulo y sus tres sobrinos. En declaraciones a La Nación, Juan Carlos Angulo dijo que esa es parte del dinero que cobraron por la venta de la cadena de Supermercados VEA, y explicó que la razón por la cual sacaron dinero del país es la misma por la cual “Néstor Kirchner se llevó los fondos de Santa Cruz: afuera hay un mundo más seguro”. En cuanto a la situación impositiva, su descargo fue que los impuestos los paga José Pedro, y dijo estar tranquilo porque la legislación los avala.

Por su parte, el abogado Thomas Leonhardt dijo a esta revista que “mi inclusión en la lista es un error, tal como la ha confirmado por escrito el HSBC-Ginebra”.
Más allá de esa discusión puntual, hay que tener en cuenta que cuando en noviembre pasado Ricardo Echegaray presentó la denuncia y la hizo pública, explicó que del cruce entre la información de la lista que entregó el gobierno francés y los registros de la AFIP surgió que solamente 125 contribuyentes tenían declarado fondos en esa filial del HSBC, de los cuales nada más que 39 eran individuos.

De lo que se deduce que la inmensa mayoría de los que fugaron su capital lo tenían en negro. En base a supuestos de presión tributaria, el titular de la AFIP estimó que lo que no fue declarado del total de 3.000 millones de dólares implicó una evasión por 61.000 millones de pesos, monto que duplica con creces la partida destinada a la Asignación Universal por Hijo.
Cabe recordar que, según datos oficiales, hay algo más de 200.000 millones de dólares que argentinos mantienen en el exterior, y que estimaciones alternativas elevan esa cifra al doble.



TITULARES ACTIVIDAD MONTO
(en millones de dólares)

1. Miguel Gerardo Abadi Fondo de Inversión Gems 1.398,3
David Raúl Goldfarb
2. Norberto Luján Estrada Metal Service S.A. 80,0
María Marcela Ferreira Robdrea S.A. (agropecuaria)
Roberto Antonio Ferreira Inmobired S.A. (inmobiliaria)
Antonio Adelino Ferreira Murphy and Frank Corp (Islas Vírgenes)
Andrea Raquel Ferreira
3. Amalia Lacroze de Fortabat Loma Negra S.A. 68,3
Amalia Amoedo
4. Roberto Jaime Goldfarb Ex dueño Diarco S.A.
Zulagro S.A.
Consumex S.A. 39,4
5. Moisés Smolarz Banco de Servicios 29,1
y Transacciones
Mina Milberg de Smolarz Banco Cetelem
Aida Smolarz de Maliar Stampa Comercial (Panamá)
6. Federico G. T. Leonhardt Estudio Leonhardt, Dieta, Graf 22,1
& von der Fecht
7. Pilar I. Supervielle de Basso Banco Supervielle 19,6
Roberto Federico Bennett
8. Moisés Zeitune 15,0
9. Alberto Wolfsohn Shachter Credibueno S.A.
Graciela Raij Bhalma S.A. (inmuebles) 12,7
10. Sergio E. Tonconogy Chacofi S.A.
Mirta Ostrovsky de Tonconogy Burger Bistro S.A. 12,0
Forestburg (Bahamas)
11. Jaime Víctor Solnicki Grupo Twins (constructora) 11,8
Mirta Najdorf de Solnicki Universal Racing S.A. (Uruguay)
Niveland S.A. (Uruguay)
12. Horacio Divinsky Blue Mar (Islas Vírgenes) 11,3
13. Joaquín Isidro Kohn Profesionales y comerciantes 11,3
Eduardo Jaime Kohn de Tucumán
14. Alejandro Pedro Angulo Ex dueños de Vea Supermercados 11,2
Juan Carlos Angulo Grupo Angulo
José Pedro Angulo (agropecuario e inmobiliario)
Miguel Angel Innocenti
15. Antonio Martire Bama (Panamá) 11,1
16. Jorge Emilio Riveiro CCN-Lee Hecht Harrison 10.5
Fernando de Dios Gruisa (consultora de personal)
17. Héctor Szulik Simón Zeitune e Hijo S.A. (textil) 10,4
18. José María Luis Angel Gasparini 10,3
19. Rosa Gladys Rejtman de Kohn 10,3
TITULARES ACTIVIDAD MONTO
(en millones de dólares)

20. Juan Rodríguez Larreta (falleció) Mitcable (medios) 10,0
María Elisa Mitre de RL MitRadio (medios)
Miguel Rodríguez Larreta La Luciérnaga S.A.
Félix Rodríguez Larreta Carousel Ventures Corp. (Islas Vírgenes)
Juana Rodríguez Larreta
21. Tamara Zeitune 9,1
Matías Zeitune
Simon Eliei Zeitune
Marta Buratovich de Zeitune
22. Magdalena Gainza de Etchebarne 9,1
(Esposa de Juan A. Etchebarne)
Paula María Gainza (titular CNV durante la dictadura
María Magdalena Bemberg y procesado por Daniel Rafecas)
Irit Kreutner Chiprut
23. Jaime Lucas Dabul Telma Visali S.A. 7,6
Florida 133 S.A.
Haverill Limited (Islas Caimán)
24. Andrés Gancedo 6,7
Adrián Gancedo
25. Jorge Ernesto Fleisman Estudio abogados especialista 6,5
Gabriel Alejandro Fleisman en accidentes de tránsito y ART
Susana Luis de Leo de Fleisman
Marcelo David Fleisman
26. Adolfo Jose Buratovich Buratovich Hnos. S.A. 6,5
Ana Inés Buratovich (agropecuaria de Arrecifes)
Eduardo Antonio Buratovich Dussel Holding (Islas Vírgenes)
José Antonio Buratovich Hill Investment (Islas Caimán)
Nelly Mabel Buratovich
27. Carlos Keller Sarmiento (fallecido) Ex embajador en Italia 6,2
Peccei Paola Keller Sarmiento Mujer e hijos
Mauro Alejandro Keller Sarmiento
Pablo Patricio Keller Sarmiento
Andreas Ignacio Keller Sarmiento
Christian Keller Sarmiento
28. Guillermo Carlos Verdiquio (fallecido) Suola S.A. (calzado) 5,5
María Cristina Musso MV Shoes
29. Juan Felipe Gancedo Juan Felipe Gancedo S.A. 5,5
Constructora obra pública
30. David Ini 5,3
31. Rubén Lucio Chernajovsky Grupo Newsan 5,3
32. Guillermo Daniel Parodi 5,2
33. Debora Rebeca Benhamu Oppenheimer Nashe Continental 5,2
Development (Islas Vírgenes)
TITULARES ACTIVIDAD MONTO
(en millones de dólares)
34. Alberto Totah 5,2
35. Jose Luis Schipani (fallecido) Schipani y Asociados 5,1
Rut Aída Schipani Farladansky (auditoría; actualmente S&A S.A.)
Andrés Roberto Schipani
Pablo Nicolás Schipani Esposa e hijos
Cinthia Laura Schipani
36. Manuel Ramón Rodríguez Porcel S.A. 5,1
Beatriz Virginia Porcel de Rodríguez Campazu S.A. / Argensur S.A.
Marypa S.A. / Balanz Capital S.A.
Spotsline S.A. / Paribal S.A. /
Ex Banco Liniers Sudamericano
37. Roberto Toufenedjian Playa Central S.A. 5,1
Margarita Beatriz Toufenedjian (estacionamiento)
Ana Neredian de Toufenedjian
38. Gualterio Sigfrido Rosenfeld La Fortaleza S.A. 5,1
Roberto David Rosenfeld Rómulo S.A.
Liliana Andrea Rosenfeld Agropecuaria Roma S.A.
39. Plácido Rodolfo Surribas Bluedolphin Worldwide 5,1
Miguel Ángel Surribas (Islas Vírgenes)
Andrea Ercilla Díaz Montana de Surribas American Covers S.A. (seguros)
Masadem S.A. (textil) / American Risks (seguros) / American Vezia (seguros)
40. Carolina Krimer Kaul Digital Comerse S.A. 5,1
Marcelo Ricardo Krimer Planex S.A. (tecnología)
Intratel Networks S.A.
Río Fresco S.A. (agropecuaria)
41. César Daniel Ini Inversora Roskil (inmuebles) 4,9
42. Daniel Goldfarb Miditerra S.A. (olivícola) 4,8
Ighal Goldfarb Consumex S.A.
Diego Eliel Goldfarb
Zulema Goldfarb Rotman
43. Carlos Alberto Basílico Basílico, Santurio y Andrada 4,8
Fue testaferro de Raúl Moneta (estudio jurídico)
44. Deborah Beatriz Zadunailky Riber 4,7
45. Tomás Santiago Rosenfeld 4,6
46. Armando Federico Reim 4,5
Pablo Alejandro Reim / Karen Reim
Oscar Perazzo / Liliana Palese de Reim
TITULARES ACTIVIDAD MONTO
(en millones de dólares)
47. Juan Andrés Balbín Abogado 4,5
María Cecilia Balbín Fue el abogado de Yabrán
48. Hebe Alicia Sehinkman Roimiser Instituto Almagro 4,4
Salud S.A.
Marcos Daniel Sehinkman Alfa Salud S.A.
Nuevos Rumbos Integración S.A.
Financiera Holanda S.A. (inmobiliaria)
49. Natalio Garber Ex dueño Musimundo 4,3
50. Abraham Abadi 4,1
Simona Barbouth de Abadi
51. Héctor Marcelino Cappone Indac S.A. (metalúrgica) 4,1
Elsa Teresa Costantini
52. Juan Carlos Relats (fallecido) Hotel Panamericano 4,1
Administró hotel de Kirchner
53. Roberto Luis Monti Ex presidente de YPF 4,0
Director de Petrobras y Tenaris
54. Alfredo Alberto Román Organización Román 3,9
Ivana Karina Román
55. Rosa María Llorca Andros S.A. 3,8
Natalia Estefanía Kchayoglu Textil Diafani S.A.
Adrián Constantino Kchayoglu Compañía Ilem (inmobiliaria
uruguaya)
56. Ricardo Alfredo Sabagh Motorsab S.A. 3,7
Maria Gabriela Sabagh (importadora de autos Saab
Moira Sabagh Chery y motos Harley Davidson)
Ana Bruna Toia Sabagh
57. Mariana Tiphaine Beladinco S.A. (agropecuaria) 3,4
María Cristina Tiphaine Commodity Investment Co. S.A.
Máximo Tiphaine Chanchi Hue S.A. (agropecuaria)
58. José Ricardo Chiantore BRD S.A. 3,3
Ricardo Chiantore (concesión grúas CABA)
59. Rosa Aurora Glaubach Inversora Mayarí 3,3
Accesit S.A.
60. Alfredo Pablo Roemmers Laboratorio Roemmers 3,0

http://www.veintitres.com.ar/article/details/27043/las-60-cuentas-personales-mas-grandes-en-el-hsbc

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